政策法规

  • 《中国人民银行等五部委发布<关于防范比特币风险的通知>》

    该《通知》明确比特币作为虚拟商品的性质,提出比特币存在的风险,同时也对比特币行业公司提出风控和反洗钱的要求。正如李克强总理所言,“法无禁止即可为”。我们需要根据《通知》精神,正确引导一般民众对于比特币的认知,防止过度炒作,并不断加强风险管理,切实防范洗钱风险。

  • 《中国人民银行等七部委发布<关于防范代币发行融资风险的公告>》

    该《公告》有两大要点,一是:ICO本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,所有ICO必须叫停并清退,根据银监会公布的《处置非法集资条例(征求意见稿)》的规定,非法集资参与人应当自行承担因参与非法集资受到的损失。二是强调了:“虚拟货币”不由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,不具有与货币等同的法律地位,这与上篇通知对比特币“虚拟商品”的定位是一脉相承的。

  • 《中国互联网金融协会发布<关于防范变相ICO活动的风险提示>》

    该《公告》首次提到了一种名为“以矿机为核心发行虚拟数字资产”(IMO)的模式,这种模式中,矿机往往并不存在,或者是徒有虚名的“云矿机”,完全查不到型号、功率、算例等基本信息,纯粹是非法集资者为了避开ICO禁令进行的包装。而考拉矿工所销售的矿机全部是具有全球认可的技术标准、实际运作、实际产生收益的真实矿机。

  • 《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》

    近两年,打着区块链技术旗号的虚拟货币大行其道,在全球范围内引发投资热潮。区块链诈骗是基于区块链技术的一种虚拟货币的诈骗,在这类案件中有比较明显的非法吸收公众存款、传销以及金融诈骗的性质。通过这则提示,可以看出监管层明确的打击方针。